La Commissione tecnica antiriciclaggio e antiterrorismo analizza le problematiche operative connesse all’adempimento degli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e/o di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’attività di offerta fuori sede svolta tramite i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. | 02/72168000 | www.allianzbank.it |
| BANCA GENERALI S.p.A. – GRUPPO BANCA GENERALI | 040/7777 111 | www.bancagenerali.com |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 02/90491 | www.bancamediolanum.it |
| BNL – BNP PARIBAS – Life Banker S.p.A. | 06/47021 | www.lifebanker.bnl.it |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | 059/221311 | www.consultinvest.it |
| CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A. | 02/63761 | www.credemeuromobiliarepb.it |
| CREDITO EMILIANO S.p.A. | 0522/582111 | www.credem.it |
| FIDEURAM S.p.A. | 06/59021 | www.fideuram.it |
| FINECOBANK S.p.A. | Milano e Reggio Emilia 02/28872.1 | www.finecobank.com |
| SÜDTIROL BANK AG | 0471/057700 | www.suedtirolbank.eu |