Commissione tecnica antiriciclaggio e antiterrorismo

La Commissione tecnica antiriciclaggio e terrorismo analizza le problematiche operative connesse all’adempimento degli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e/o di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’attività di offerta fuori sede svolta tramite i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.02/72168000www.allianzbank.it
ALTO ADIGE BANCA S.p.A. – Südtirol Bank AG0471/057700www.suedtirolbank.eu
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.02/88981 www.azimut-group.com
BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.02/63761www.bancaeuro.it
BANCA GENERALI S.p.A. – GRUPPO BANCA GENERALI040/7777 111www.bancagenerali.com
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.02/90491www.bancamediolanum.it
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.059/221311www.consultinvest.it
CREDITO EMILIANO S.p.A.0522/582111www.credem.it
FIDEURAM S.p.A.06/59021www.fideuram.it
FINECOBANK S.p.A.Milano e Reggio Emilia 02/28872.1www.finecobank.com