Giovedì 14 Dicembre 2017

Commissioni tecniche

Commissione tecnica antiriciclaggio e antiterrorismo

La Commissione tecnica antiriciclaggio e terrorismo analizza le problematiche operative connesse all’adempimento degli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e/o di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’attività di offerta fuori sede svolta tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Visualizza i documenti

Accesso aree riservate